根据江苏省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）拟启动观察名单数据引入工作。数据内容包括但不限于PEP全球政要名单、主要国家或地区的政府（含监管机构）发布的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面制裁/强制名单、全球需特别关注的贪污、有组织犯罪、金融犯罪、走私活动、恐怖主义等实体和个人名单，及其家庭成员和特殊利益的相关人、高风险国家和地区等名单。为确保引入的外部数据能满足省联社业务及技术规范要求且能稳定可靠运行，省联社将组织观察名单数据引入交流工作。请满足以下要求的企业积极报名。

一、企业资质要求

（一） 应遵守有关的中国法律和法规，近三年内没有重大违法违规行为，且在省联社不得有不良记录。

（二） 报名企业应具有良好的银行资信和商业信誉，近五年之内没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结。未被“信用中国（网站www.creditchina.gov.cn）”列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单。未被“国家企业信用信息公示系统（网站gsxt.saic.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单。

（三） 报名的企业提供的数据来源必须合规合法，符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律规定，符合银行监管部门颁布的相关条例要求。

（四） 报名企业应具有银行业金融机构（含国有银行、股份制银行、省级城商行、省级农村信用社、农商行）观察名单数据的相关成功案例。

二、报名企业需准备材料：

（一） 营业执照复印件；

（二） 银行业金融机构相关数据服务合同复印件；

（三） 法人授权委托书（格式见附件1）；

（四） 供应商信息登记表（格式见附件2）；

（五） “信用中国（网站www.creditchina.gov.cn）”和“国家企业信用信息公示系统（网站gsxt.saic.gov.cn）”相关查询结果截图打印。

注：以上材料需加盖公章装订成册邮寄或送至南京市建邺区江东中路395号江苏省农村信用社联合社产品研发部卜健康；同时将材料word版电子档(无须盖章）发邮件至jcb@jsnx.net。（邮件标题格式为：供应商全称+观察名单引入项目）。

三、交流内容

    （一）数据包含的信息内容及特征介绍；

    （二）数据具体使用的场景介绍；

（三）数据的来源渠道；

（四）数据服务行内系统使用的技术方案；

（五）数据的收费方式及标准介绍；

（六）成功案例的功能演示及相关产品介绍。

四、交流方式

交流企业供应商应提供满足技术和业务要求的完整的解决方案，并进行现场交流演示。交流企业供应商需自行准备演示环境，进行产品实际应用演示。交流企业应派有经验的技术专家、业务专家、项目经理等人员前来我社进行交流。

报名时间：从本公告发布之日起至2022年9月28日，工作时间（09:00-17:00，公休日除外）。

在本时间段内符合条件的企业均可报名，我社将安排时间进行交流、演示。

业务联系人：刘艳艳     电话：025-86699469，18100629469

技术联系人：卜健康      电话：025-86699698，18112997158

商务联系人：汤  勇     电话：025-86699521，13813819408

附件：1.法人授权委托书

   2.供应商信息登记表

                            2022年9月23日